Сім'я Путіна відмила мільйони: в ЄС затримали співробітників Danske bank

В Естонії поліція затримала десятьох колишніх співробітників місцевої філії Danske bank, підозрюваних в причетності до великомасштабного відмиванню зарубіжних грошей.

як повідомляє Postimees , Всі затримані під час спецоперації - колишні співробітники естонського відділення найбільшого банку Данії. Всім пред'явлені звинувачення в участі у відмиванні грошей.

"Відверто кажучи, це так звана перша лінія захисту в боротьбі з відмиванням грошей. Це люди, які були головним чином менеджерами по роботі з клієнтами, їх робота полягала в тому, щоб повідомляти про ці випадки відмивання грошей і попереджати їх", - сказала на прес-конференції генеральний прокурор країни Лавли Перлінг.

Вона додала, що затримані 10 осіб і всі вони підозрюються у відмиванні грошей в великому обсязі. Одній людині також пред'явлено підозру в отриманні хабарів, а ще одному - в сприянні цьому. Всього підозрювані обробили близько 300 млн євро "брудних грошей".

Danske bank

Finclub.net

Відзначається, що на сумнівне походження грошей вказували обсяги угод, швидкість і недостатня інформація про ці операції.

За даними видання, члени сім'ї президента Росії Володимира Путіна і співробітники російської ФСБ могли бути замішані в масштабному відмиванні грошей через найбільший банк Данії.

як повідомляв OBOZREVATEL , Двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонський філія Danske Bank . Передбачається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка в 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликому обороті, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми.

У тому ж році Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, з якими вона обмінювалася великими сумами. Розслідування діяльності естонського відділення триває.

У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій об'ємом в 4 млрд доларів , Які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям з близького оточення Путіна - його партнерам і друзі Аркадію і Борису Ротенберг.

Ти ще не читаєш наш Telegram ? А дарма! підписуйся