OCCRP опублікував розслідування «Азербайджанський" ландромат "»

З 2012 по 2014 рік на тлі масових арештів активістів і журналістів в Азербайджані представники правлячої еліти використовували таємну «чорну касу» для виплат хабарів європейським політикам і відмивання грошей.

Влада Азербайджану використовували фіктивні компанії у Великобританії для відмивання 2,9 мільярда доларів. Ці гроші йшли на підкуп європейських політиків, які лобіювали інтереси Азербайджану в ЄС і блокували резолюції, що засуджують порушення прав людини в колишній радянській республіці.

З рахунків цих фіктивних підприємств також оплачувалися особисті витрати високопоставлених чиновників Азербайджану.

Крім того, на рахунку цих компаній надходили десятки мільйонів євро від російського постачальника зброї - Рособоронекспорту. Згодом ці гроші перераховувалися на рахунок першого віце-прем'єра республіки.

Компанії у Великобританії, які брали участь у відмиванні грошей, були зареєстровані на підставних осіб з Азербайджану. Ці фірми представляли фіктивну звітність, хоча через їх рахунки проходили мільярди євро. Всі вони обслуговувалися в естонському філії одного банку - Danske Bank з Данії.

Дані про рух грошей за їхніми рахунками отримала данська газета Berlingske, яка поділилася ними з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). В спільному журналістському розслідуванні також брали участь Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Barron's (США), Le Monde (Франція), The Guardian (Великобританія), Bivol (Болгарія) і інші.

походження грошей

Велика частина коштів, що надійшли на рахунки британських компаній, виводилася з банків Азербайджану. Наприклад, 1,4 мільярда доларів надійшло з рахунку всього однієї компанії в державному International Bank of Azerbaijan (IBA).

В IBA обслуговуються 750 тисяч громадян Азербайджану. У травні цього року держбанк оголосив про банкрутство після того, як пропустив платіж за євробондами через проблеми з ліквідністю і недостатнього рівня капіталу.

Численні ознаки говорять про те, що за допомогою фіктивних британських компаній з банку могли виводити гроші вкладників, які згодом використовувалися для хабарів європейським політикам і особистих потреб високопосадовців Азербайджану.

Підкуп європейських політиків

Едуард Линтнер

25 жовтня 2013 року британська компанія Polux Management, яка брала участь у відмиванні грошей з Азербайджану, перевела 61 тисячу євро на рахунок Едуарда Дж.Лінтнера - німецького політика, колишнього депутата бундестагу і екс-голови моніторингової комісії ПАРЄ.

За два тижні до того, як Линтнер отримав гроші від фіктивної британської компанії, він очолював комісію спостерігачів від Німеччини на президентських виборах в Азербайджані.

На них очікувано і в черговий раз переміг Ільхам Алієв. Німецькому політику вибори сподобалися. «Сам процес виборів був організований на високому рівні і відповідає таким же стандартам, як, наприклад, в Німеччині», - говорив Линтнер (цитата по «Інтерфакс-Азербайджан»).

В цілому на рахунок Дж.Лінтнера з 2012 по 2014 рік перерахували 891 тисячу євро від фіктивних британських компаній.

Калин Митрев

В той же день, 25 жовтня 2013 року, 20 тисяч євро з рахунку тієї ж Polux Management було перераховано на рахунок Калина Мітрева, чоловіка Ірини Боковий, болгарського політика і директора ЮНЕСКО. Призначенням платежу значилися «управлінські послуги».

За три дні до того, як гроші надійшли на рахунок Мітрева, його дружина проводила фотовиставку «Азербайджан - простір толерантності».

Влада Азербайджану витрачають величезні гроші на подібні піар-заходи, щоб згладити наслідки критики західних країн через ситуацію з правами людини в республіці. І директор ЮНЕСКО Ірина Бокова чимало допомагає владі країни в просуванні позитивного іміджу. Наприклад, в 2010 році перша леді Азербайджану і нинішня віце-президент республіки Мехрібан Алієва була нагороджена золотою медаллю Моцарта. Вищу нагороду ЮНЕСКО вручала директор організації Ірина Бокова.

Її чоловік Калин Митрев отримав від фіктивних британських компаній, які відмивали гроші з Азербайджану, в цілому 425 тисяч євро з 2012 по 2014 рік.

За словами самого Мітрева, він отримав ці гроші за консультаційні послуги, які надавав компанії в Азербайджані; він звітував про ці суми в Болгарії та сплатив усі податки.

лука Волонте

Справа стосовно італійського політика Луки Волонте стало одним з найгучніших корупційних скандалів за всю історію Ради Європи. З 2012 по 2014 рік Волонте, колишній керівник Європейської народної партії в Раді Європи, отримав більше двох мільйонів євро від тих же компаній з Великобританії.

В даний час політик перебуває під слідством. Італійські правоохоронні органи вважають, що Волонте отримував гроші від влади Азербайджану за те, щоб не допустити прийняття резолюції ПАРЄ про політв'язнів в Азербайджані. І завдяки зусиллям Волонте резолюція не набрала більшості голосів.

Сам італійський політик говорить, що ці гроші були хабарем, а платою за «консультаційні послуги», які він чинив впливовому азербайджанському бізнесменові.

Гроші від Рособоронекспорту

У 2012 році Рособоронекспорт, експортер російського зброї, що входить в держкорпорацію Ростех, перерахував майже 29 мільйонів доларів на рахунок британської компанії Metastar Invest. Ця фірма була зареєстрована на підставну особу з Азербайджану, а також представляла фіктивну звітність, в якій не відображала обороти по своєму банківському рахунку в Естонії. Саме з рахунків Metastar Invest виплачувалася винагорода італійському політику Луці Волонте.

Як мінімум 1,8 мільйона доларів з грошей, перерахованих Рособоронекспортом, потрапило на рахунок в Угорщині, що належав офшорній компанії Velasco International. Ця компанія, судячи з «панамським документам», належала Орханові Еюбова, синові першого віце-прем'єра Азербайджану. На своєму посту Ягуб Еюбов, зокрема, курирує машинобудівну промисловість.

Юристи, які вели справи Velasco International, вказували, що оригінали документів офшорної компанії слід відправляти в Баку. Репортери OCCRP перевірили цю адресу в столиці Азербайджану і з'ясували, що там живе сам Ягуб Еюбов.

Гроші від Рособоронекспорту дісталися і офшорної компанії, пов'язаної з бізнесом сім'ї президента Азербайджану Ільхама Алієва. Зокрема, в призначенні деяких платежів вказувалося, що гроші від російського постачальника зброї транзитом через британську Metastar Invest повинні були дістатися іншого офшорній фірмі - Inmaxo Capital.

Inmaxo Capital, в свою чергу, виступала посередником при експорті цементу з Росії в Азербайджан для будівельної компанії Pasha Insaat, що входить в холдинг Pasha Holding. Цей холдинг контролює Аріф Пашаєв, батько Мехрібан Алієвої і тесть президента Азербайджану Ільхама Алієва.

У Рособоронекспорт відмовилися пояснити, яке було справжнє призначення платежів на адресу офшорних компаній, пов'язаних з високопоставленими чиновниками Азербайджану.

Особисті витрати чиновників

Перший віце-прем'єр

З рахунків тих же британських компаній оплачувалися і особисті витрати високопоставлених чиновників Азербайджану.

У 2012-2013 роках компанія Metastar Invest (вона ж платила європейським політикам) перерахувала понад 12 тисяч доларів на рахунок однієї з кращих американських клінік - Johns Hopkins Medicine. У призначенні платежу зазначалося, що це за послуги, надані Ягуб Еюбов і його синові Еміну. Еюбов-старший - перший віце-прем'єр Азербайджану і один з найвпливовіших чиновників країни. Його син Емін - посол республіки в Раді Європи.

Фіктивні британські компанії оплачували лікування сім'ї Еюбова не тільки в американській клініці, але і в медичних установах Європи.

Прес-секретар президента

У січні 2013 року Азер Гасимов, прес-секретар президента Азербайджану, отримав 18 тисяч доларів від британської компанії. У призначенні платежу зазначалося, що це - «депозит для освітньої поїздки в США». «Освітні поїздки» в США при цьому не заважали Гасимова критикувати американську владу за їх висловлювання про вибори в Азербайджані і в цілому ситуації з правами людини в країні.

Повну версію розслідування «Азербайджанський" ландромат "» читайте на англомовному сайті OCCRP.