Таємні квартири одеської мафії в Лондоні

Початок 90-х років минулого століття. Україна є потужним кримінальним центром. Одеська мафіозна угруповання на чолі з Олександром Ангерт на прізвисько «Ангел», контролює експорт нафти з Одеського порту, торгує зброєю, відбирає чужий бізнес і навіть організовує вбивства політичних опонентів і ворогів. Виявилося, члени цієї банди вкладали гроші в лондонську нерухомість.

Початок 90-х років минулого століття. Україна є потужним кримінальним центром. Одеська мафіозна угруповання на чолі з Олександром Ангерт , Більш відомим як «Ангел», контролює експорт нафти з Одеського порту, торгує зброєю, відбирає бізнес у місцевих підприємців і навіть організовує вбивства політичних опонентів і ворогів.

Згодом мафія зникла. Її чи не єдиним очевидним слідом залишилася політична кар'єра Геннадія Труханова, колишнього члена «угруповання Ангерта», а сьогодні - мера Одеси. Згодом про злочини одеської угруповання почали забувати, а награбоване ними, за загальними уявленнями, зникло.

Так вважалося до цих пір.

Користуючись документами з масштабного витоку даних, відомої як Paradise Papers , Журналісти Слідства.Інфо і OCCRP у співпраці з колегами з BBC Panorama провели нове розслідування. Виявилося, члени одеської банди вкладали свої гроші, отримані сумнівним шляхом, в лондонську нерухомість. Журналісти знайшли 12 елітних квартир, розташованих переважно в центрі Лондона, в які за останні 22 роки одесити вклали мільйони доларів. Чотири з цих квартир вже продані, вісім - продовжують перебувати у власності людей, пов'язаних з угрупованням Ангерта.

Українська мафія працювала через довірену людину в Лондоні, який відкривав і обслуговував їх офшорні компанії. Це допомагало приховувати інформацію про власників і походження коштів.

Незважаючи на те, що про діяльність членів одеської угруповання писали і українські, і іноземні медіа, покупка нерухомості здійснювалася без перешкод. Це ще раз доводить, що Лондон досі не в змозі адекватно відстежувати потоки брудних грошей.

Daddy cool

Три швейцара в традиційних англійських капелюхах-циліндрах зустрічають жителів і гостей на вході в будівлю класу люкс на Найтсбридж Роуд, 199 в центрі Лондона. З будівлі відкривається вид на знаменитий Гайд Парк. Всього за кілька кроків від будинку - універмаг Harrods, який так люблять багатії. Всередині будівлі - величезна лобі з розкішними диванами. Далі - 20-метровий басейн, спа-центр, сауна та тренажерний зал.

Біля входу в будинок на Найтсбридж Роуд, 199 жителів і відвідувачів зустрічають швейцари

- Чим можу допомогти? - ввічливо питає нас людина в циліндрі.

- Ми шукаємо людину, яка тут живе. Ви можете допомогти?

- Яке його ім'я?

- Аня Ангерт.

- Так. У вас з нею є домовленість?

- Ні.

- Я не можу впустити вас без її дозволу.

Вже через кілька секунд два консьєржа на лобі будинку запевняли репортерів Слідства.Інфо, що Аня Ангерт тут не живе. Чи не переконали консьєржів навіть документи з реєстру нерухомості Великобританії, які свідчать про протилежне - Аня Ангерт володіє трьома квартирами в будівлі. Чоловіки наполягали - власниці з таким ім'ям у них немає. Точно невідомо, чи живе пані Ангерт дійсно в трьох своїх квартирах, оскільки консьєржі незважаючи на її фото, негативно хитали головами. Один з них навіть запевнив, що працює тут шість років і точно знав, якби Аня Ангерт була власницею квартири в їхньому будинку. Незважаючи на це, працівники будівлі все ж дозволили репортерам залишити конверт з повідомленням для мадам Ангерт.

Документи з реєстру, які репортери показували консьєржів, свідчать, що в 2015 році тоді ще 22-річна Аня Ангерт купила квартиру на 4 поверсі будівлі зао більш ніж 1,7 млн ​​доларів і має у власності дві сусідні квартири, правда, ціна на них невідома .

В цьому будинку поблизу Гайд Парку 25-річна Аня Ангерт має три квартири

Аня Ангерт веде активне життя в соціальних мережах і любить розповідати про своє життя в Лондоні. Так, нещодавно дівчина опублікувала фото в соцмережі Instagram, з якого видно, що вона завела пухнасту собаку, яку назвала Monkey (Мавпочка).

Аня Ангерт і її собачка Monkey. Фото з її Instagram

Дівчина ніколи не згадує в постах імена своїх батьків. Вона іноді публікує старі фото з батьком, які підписує просто daddy cool ( «крутий тато»).

Аня Ангерт зі своїм батьком. Фото з її аккаунта в Instagram

У соцмережі Instagram Аня називає свого батька «крутим татом». Фото з її аккаунта в Instagram

Справжнє ім'я «крутого тата» - Олександр Ангерт , Йому 62 роки. Поза сімейним колом він більш відомий як кримінальний авторитет , Який контролював Одеський порт в 90-х і мав величезний вплив на місто разом з іншим ключовим учасником мафіозної групи - Геннадієм Трухановим, справжнім мером Одеси.

В тему: НАБУ вийшло на Кремль?

згідно звіту італійської поліції від 1998 року, Ангерт був лідером угруповання «нафтомафії» або «Oil Mafia». Вона була досить відомим в Одесі 90-х. Як зазначає італійська поліція, вони заробляли на контрабанді, продажу зброї і організації вбивств. Вважається, що це угруповання більше не діє.

Але ніхто ще не знає, скільки грошей заробила банда і куди вони пішли.

Профілі Ангерта і Труханова в італійському звіті

Нафта, торгівля зброєю - і вбивство?

звіт італійської поліції - один з найважливіших документів про мафію Ангерта, що існують сьогодні.

«Одеса - місто, в якому кримінальна організація діє незважаючи на те, що знаходиться під слідством», - йдеться в звіті. «Одеський порт - найважливіший український порт на Чорному морі, а також основний порт для торгівлі сибірської нафтою ... 13 млн тонн нафти експортують (через порт) щорічно, а прибуток від цього становить приблизно 6-7 доларів з тонни».

Італійці вважають, що ватажком нафтомафії був 70-річний Леонід Мінін , Ангерт - його найближчий помічник.

«Ангерт дуже тісно пов'язаний з Мініним», - йдеться в звіті. «Він, так само як і Мінін , Цікавиться нафтовим бізнесом. І, безумовно, є одним з найвпливовіших людей у ​​злочинній організації, діяльність якої розслідують правоохоронці ».

Леонід Мінін. фото Youtube

У звіті італійці розповідають, що зустрічі банди відбувалися в Італії, а сам Ангерт неодноразово літав на приватному літаку Мініна. Геннадій Труханов , Який тоді по статусу був членом банди більш нізского статусу, супроводжував Ангерта і Мініна в цих подорожах. Поліція також з'ясувала, що Ангерт мав посвідку на проживання у Великобританії.

Італійська поліція детально описала діяльність банди, зокрема, їх контроль над горезвісним Одеським нафтопереробним заводом. Крім контролю грошових потоків нафтового заводу, в звіті говориться, що банда займалася вимаганням, торгівлею зброєю і вбивствами на замовлення політиків і кримінальних авторитетів.

Мініним також цікавилися інші міжнародні структури. У 2004 році він потрапив під санкції ООН за незаконну торгівлю зброєю з Африкою. Цей факт також підтверджує опублікований в 2016 році Британський урядовий звіт , Де йдеться про те, що Мінін і Ангерт брали участь у продажу української зброї і боєприпасів в Африку.

«Одеський порт був одним з основних маршрутних вузлів незаконної торгівлі зброєю. У 90-х горезвісний торговець зброєю Леонід Мінін у співпраці з босом одеської злочинної банди Олександром Ангерт постачав зброю Чарлзу Тейлору в Ліберії, [Революційний об'єднаний фронт в Сьєрра-Леоне] і в інші міста », - йдеться в звіті.

Місцеві правоохоронці дізналися про його діяльності ще в 80-х, коли Одеса була частиною Радянського Союзу.

Алла Користовська, якій зараз 80, працювала тоді слідчим і багато знає про ці події. вона розповідає , Що тоді Ангерта засудили за вбивство. Документи, які могли б підтвердити цю судимість, знайти дуже важко.

«Я не здивуюся, якщо сам Ангерт викупив всю інформацію з оперативних баз даних і судових архівів, щоб ніхто не зміг знайти документів про його судимості», - розповідала Користовська репортерам «Слідства.Інфо» ще в 2013 році.

Мертвий чи живий?

Квартири в Найтсбридж, якими володіє дочка Ангерта - не єдина лондонська нерухомість, пов'язана з одеськими кримінальними авторитетами.

Кенсінгтон - ще один розкішний район Лондона поблизу знаменитого Гайд Парку. Це тихе місце, де розташовані посольства і красиві старовинні будівлі. Саме тут розташована будівля, де Ангерт купив свою першу квартиру в Лондоні.

Згідно з документами Paradise Papers, в 1996 році Олександр Ангерт отримав довіреність від компанії East Corner Properties (БВО) на покупку квартири на Кенсінгтон Корт Гарден, 14. Це - старовинна будівля з червоної цегли і з круглою блакитний табличкою, що повідомляє про те, що тут жив і помер знаменитий британський поет Томас Еліот. На дзвінок у двері ніхто не відповів, а жінка середніх років, мешканка будинку, запевнила, що не знає ніяких сусідів на прізвище Ангерт.

В цьому будинку Олександр Ангерт придбав квартиру в 1996 році

Пізніше журналісти з'ясували, що одеський авторитет володів квартирою в цегляній будівлі всього три роки - з 1996-го по 1999-й, коли продав її за 2,5 мільйона доларів.

У 2017 році українські ЗМІ повідомляли про смерть Ангерта.

«Ангерт зараз живе в Туреччині. Його переслідували в Англії, тому він втік до Туреччини », - запевняє американський бізнесмен одеського походження Сем Кислін , Який знайомий з Ангерт з давніх часів. Зараз Кислін часто відвідує Україну і стверджує, що в останній раз зустрічався з Ангерт в Одесі місяців вісім або рік тому, - точну дату згадати не може.

Коли бізнесмен почув інформацію про те, що Ангерт помер від раку в травні 2017 року, то розсміявся: «Якщо хтось хоче сховатися, каже всім, що він помер. Але він не мертвий. Я впевнений на сто відсотків, що він живий », - каже Кислін. Інше джерело - людина, яка особисто знайома з Ангерт, також запевняє, що кримінальний авторитет живе в Туреччині, на віллі в курортному містечку Бодрум.

Більш того, за даними, отриманими журналістами Слідства.Інфо, Ангерт регулярно прилітає в Одесу чартерними рейсами, а для перетину кордону використовує британський паспорт.

Наприклад, 18 жовтня 2017 року Ангерт летів з Тель-Авіва в Одесу літаком Cessna, що належить сербської чартерної авіакомпанії Air Pink. У грудні 2017 року його летів з Лондона до Одеси тією ж компанією Air Pink, а повернувся через 11 днів літаком бізнес-класу австрійських авіаліній Laudamotion Challenger 300.

Журналістам зв'язатися з Ангерт не вдалося.

В тему: Бандити пишуть листи прокуророві

Найтсбридж

У будівлі на Найтсбридж 199, де дочка кримінального авторитета Аня Ангерт має три квартири, є ще три квартири, які, схоже, також належать людям з угруповання «нафтомафії».

У документах фігурує ім'я Олександра Попівкера , 51-річного лондонського юриста українського походження. Його компанії управляють десятками офшорних фірм, власників яких пов'язують з одеською мафією. Він, до речі, чоловік сестри Ангерта, Анни Ангерт (Попівкер).

Олександр Попівкер через Rubicon Capital Consulting адмініструє офшорні структури одеської мафії. Фото з його профілю в Linkedin

Десятки соратників Ангерта використовують компанії Попівкера для управління своїм бізнесом і численної нерухомістю в Лондоні.

Докази цього є в Paradise Papers. Журналісти дослідили сотні листів від Попівкера до острівного адміністратору Appleby, в яких він створював і підтримував офшорні структури для людей, безпосередньо пов'язаних з одеською мафією, зокрема, він займався і питаннями придбання нерухомості.

Попівкер в листуванні з острівними адміністраторами надав як адресу Володимира Галантерніка, давнього бізнес-партнера Олександра Ангерта, квартиру на третьому поверсі будівлі на Найтсбридж. Володимир Галантернік займається будівництвом в Одесі і нерідко отримує кращі шматки одеської землі, користуючись давніми знайомством з мером Трухановим і Ангерт. Документ з британського реєстру вказує, що цією квартирою володіє фірма з острова Мен - вона купила її за 7 млн ​​доларів в січні 2015 року. Інформація про те, що Галантернік живе в цій квартирі, була надана Попівкером в березні 2015 року.

Коли ми показали консьєржа в Найтсбридж фото Галантерніка, він почав знімати наші фото і документи на телефон. Але відмовився відповісти, чи живе Галантернік в цій будівлі.

У цьому будинку 6 квартир належать особам, пов'язаним з одеською мафією

Згідно з документами, опублікованими компанією, що управляє будинку на Найтбрідж 199 в травні 2015 року, компанія з БВО Brightside Properties No. 4 Limited володіла двома квартирами в будівлі. Власником Brightside Properties No. 4 був Микола Фомічов, якого італійська поліція називала «правою рукою» Ангерта. Фомічов помер в 2015 році на 58-му році життя в Бельгії. Зараз власницею цих квартир є Аня Ангерт. Схоже, після смерті Фомічова його квартири перейшли у власність дочки його боса, а не його власної сім'ї.

Згідно з інформацією з Panama Papers і Paradise Papers, Brightside Properties No. 4 Limited - не єдина компанія з цієї серії. Існують ще три компанії з ідентичними назвами: номерами один, два і три. документи по Companies House свідчать, що перші дві компанії з 2006 року і до сих пір володіють двома квартирами на Найтсбридж, 199. Імена власників ідентифікувати не вдалося. Однак, ідентичні назви компаній і один день створення всіх чотирьох говорять про те, що вони пов'язані між собою.

Таким чином, тільки в одному будинку Лондона 6 квартир належать людям, пов'язаним з організованою злочинністю в Одесі. Сьогодні трикімнатна квартира в будинку на Найтбрідж 199 коштує 1,25 млн доларів.

На південному березі

Фомічов купив житло в Лондоні в 2001 році. Це - відносно скромна квартира в скромному панельному будинку на південному березі Темзи біля мальовничого парку Баттерсі.

У цьому будинку знаходиться скромна квартира одеської мафії, яку знайшли репортери

Хто став власником цих апартаментів після його смерті, нам невідомо. Молода жінка, яка зараз орендує цю квартиру, про Фомічова нічого не чула. Сімнадцять років тому він купив це житло за 300 тис. Доларів на компанію Matelot Real Estate, зареєстровану на БВО. Вона існує до цих пір і нею також керують компанії Попівкера. З тих пір середня ціна квартири в цій місцевості зросла вдвічі.

Елітний житловий комплекс Montevetro з панорамними вікнами і власної набережній також розташований на південному березі Темзи. Згідно з документами Paradise Papers та реєстрів нерухомості Великобританії, з 2000 по 2007 роки Микола Фомічов був власником квартири в цьому комплексі.

В цьому будинку 3 квартири належали товаришам Труханова і Ангерта

В тему: Президент Янукович «кришує» бізнес одіозних кримінальних авторитетів?

Коли ми показали фото Олександра Ангерта консьєржа, він дуже довго пильно його розглядав. Попросив іншу його фотографію і після короткої паузи сказав, що особа Ангерта йому знайоме. Однак згадати щось конкретне не зміг. Можливо, Ангерт відвідував Фомічова в 2000-х.

Ще дві квартири в Montevetro до недавнього часу перебували у власності ще двох українців - Олександра і Юрія Бугед. Вони теж з Одеси і спливали як бізнес-партнери Геннадія Труханова в офшорних структурах. На цей раз вони скористалися віргінським офшором Chassio International Inc. і послугами адміністратора Попівкера для придбання двох квартир. У 2015 році обидві квартири продали - разом з паркомісцями вони коштували близько 8 млн доларів.

Тиха гавань для брудних грошей

«Якщо багач з-за кордону приїжджає до Великобританії і хоче купити люксові апартаменти, власник цих апартаментів або ріелтор, який представляє власника, повинен перевірити всі документи і переконатися, що гроші, які він отримає від продажу, чисті», - каже Нік Матіасон, журналіст -расследователь з Лондона, який спеціалізується на нерухомості. «На жаль, в сфері нерухомості Лондона це відбувається дуже рідко».

Матіасон додає, що зараз ніхто в місті не перевіряє власників і джерело їх коштів на покупку нерухомості в Лондоні, навіть якщо знають, що покупець - офшорна компанія. Технічно перевірку походження грошей повинен здійснити сам власник майна безпосередньо перед продажем, але на практиці так не відбувається.

За словами Матіасона, нове законодавство Великобританії, яке нещодавно набула чинності, зобов'язує з'ясовувати походження активів на придбання нерухомості та допомагати правоохоронцям зупинити корупційні інвестиції.

Більш того - новий закон має зворотну силу. Навіть власників квартир, які придбали своє житло багато років тому, можуть змусити довести законність їх багатства.

Коли закон, який набрав чинності три місяці тому, запрацює в повну силу, Ані Ангерт, як і багатьом іншим власникам нерухомості сумнівного походження, доведеться пояснити походження десятків мільйонів доларів, за які купувалися квартири. Журналісти «слідства. Інфо »залишили Ані Ангерт повідомлення з проханням зв'язатися і пояснити, як вона придбала цю нерухомість, однак вона не відповіла.

Ані Ангерт належать три квартири в будинку у Гайд Парк, але, судячи з усього, живе вона разом зі своєю собачкою Monkey в сучасній зручній квартирі на Паддінгтон стріт.

тієї самої квартирі, якої, ймовірно, володіє сім'я одеського мера Геннадія Труханова, який також колись був членом мафіозного угрупування Ангерта.

-

Анна Бабінець, Олена Логінова, опубліковано на сайті проекту Слідство.Інфо

переклад: аргумент

В тему: