ТОП-чиновники України масово залучені в таємні офшорні угоди

Як злодійські сім'ї грабують нашу країну - розслідування OCCRP.

Витік документів розкрила, як українські чиновники, використовуючи складну мережу офшорних компаній і закордонних банківських рахунків, проводили операції з нерухомістю в ряді країн.

В тему: Конфлікт Порошенко з НАБУ: що потрібно знати українцям

Чиновники з Києва використовували «конвертаційні центри», в народі звані «майданчиками», для відмивання грошей, ухилення від сплати податків і підписання таємних договорів з офшорними компаніями, маніпуляцій з прихованими банківськими рахунками і «проксі». Такі дії дозволяли залишатися в тіні тим, кому це вигідно. Серед тих, хто отримав користь, - колишні члени парламенту, вищі чини правоохоронних органів і сини топових керівників в сфері оборони і боротьби з корупцією.

В тему: «Миття» грошей олігархами в офшорах може закінчитися купанням в крові всієї України

ДРУГЕ ПОКОЛІННЯ

Олександр Терещенко

У грудні 2014 року Олександр Терещенко, 19-річний український студент, відправив лист агенту з нерухомості в Лондон. У листі йдеться про покупку холостяцького житла в двох кроках від будівлі британського парламенту.

«Будь ласка, терміново попросіть Грема [Вілсона, юриста] зробити документ з його підписом і ПЕЧАТКОЮ», - йдеться в електронному листі . «Мені тільки що дзвонив власник рахунку, який робив переклад. Сказав, що якщо вони не отримають цей документ протягом декількох годин, то попросять повернути гроші як помилковий платіж ».

Юрій Терещенко

Олександр Терещенко - син високопоставленого чиновника в сфері оборони Юрія Терещенка, який все життя пропрацював в держструктурах України в секторі торгівлі зброєю. У 2014 році Терещенко-старший очолив Укроборонпром - розвалюється держпідприємство з виготовлення і експорту зброї.

В тему: УкроборонОБНАЛпром

По всій видимості, отримати вчасно документи від англійського юриста не вийшло, і оператори офшорних «майданчиків» на швидку руку виписали рахунок, структурований, як ті, що зазвичай роблять на російській мові.

згідно рахунку і неофіційними наказам про оплату від «майданчиків», 106 670 фунтів початкової оплати квартири було перераховано на рахунок юриста офшорній компанії під назвою Berly Trade з банківським рахунком в латвійському лідируючому офшорному банку ABLV, зареєстрованої на Сейшелах.

У відповіді юному клієнту юрист попереджав, що «для дотримання Правил протидії відмиванню грошей ми можемо прийняти грошові кошти від Вас або від третіх осіб, про яких у нас є повна інформація». Юрист Вілсон відмовився коментувати ситуацію, посилаючись на професійну таємницю. Але якби англійські адвокати і отримували інформацію про компанію, яка перерахувала їм понад 100 тисяч фунтів, вони б зблідли.

Компанія Berly Trade з'явилася менш ніж за 6 місяців до цього, в липні 2014 го. У вересні був відкритий рахунок в латвійському банку ABLV . Згідно відредагованою банківській виписці , яка стосується перших трьох тижнів діяльності компанії , Гроші почали з'являтися в жовтні 2014 го.

Будинок, де знаходиться квартира Терещенко

Згідно з документом, близько 42 000 доларів США було виплачено шістьма невеликими частинами за квіти від постачальників в Еквадорі. У той час як більш великі суми були виплачені або надійшли на рахунок від інших фірм, рахунки яких також відкриті в ABLV. За перші три тижні через рахунок провели понад 190 000 доларів. До грудня 2014 років через рахунок таким чином провели мільйони. Крім грошей, які були переведені в Лондон за квартиру Терещенко, в грудні 2014-го Berly Trade зробила вісім перекладів на загальну суму близько мільйона доларів інший офшорній компанії, яка зареєстрована на Маршаллових островах з рахунком в швейцарському банку Julius Baer. Згідно рахунках про оплату, гроші були «за маркетингові послуги».

У наступні місяці Berly Trade отримала і відправила мільйони іншим офшорним компаніям. Також гроші приходили і відправлялися фірмам і приватним особам з Тунісу, Туреччини, Угорщини та США.

В тему: Чому Федерація футболу України «крутить» свої гроші в Чехії?

ДЖЕРЕЛА ГРОШЕЙ

Де молодий Терещенко знайшов гроші на покупку своєї лондонської холостяцьким квартири? Згідно із листуванням з лондонськими юристами, які займалися цією угодою, 332 тисячі фунтів на покупку однокімнатних апартаментів дісталися йому від сім'ї. У березні 2014 року отець Олександра Юрій Терещенко написав статтю, в якій йшлося про Укроборонпрому. Там було написано, що корупція виснажує оборонну індустрію на Україні, але все зміниться під його керівництвом.

«Ми повинні гарантувати нетерпимість до проявів корупції», - писав він .

Пізніше, в 2014 році, Терещенко-старший очолив Державну службу експортного контролю , Яка займається ліцензуванням експортних товарів подвійного призначення (як для військових, так і для комерційних цілей).

Незважаючи на обіцянки Юрія Терещенка покінчити з корупцією, в грудні 2015 року СБУ затримала одного з його заступників, Сергія Головатого , Під час отримання частини хабара готівкою (близько 250 000 доларів) за видачу ліцензії на експорт для місцевої компанії. За інформацією СБУ, деякі гроші були знайдені в кабінеті самого Юрія Терещенка. Терещенко-старший був тимчасово відсторонений з посади, а в червні 2016 звільнений.

Журналіст OCCRP поспілкувався з Олександром Терещенко в Лондоні. «Мій батько зараз звільнений, хоча це не він брав хабар», - сказав Терещенко-молодший англійською мовою, відточеному за чотири роки навчання в елітному навчальному закладі Malvern College. Він не спростовує достовірність електронного листування з юристами.

Олександр сказав, що квартиру йому купив не його батько: «Природно, я занадто молодий для того, щоб заробити стільки грошей самостійно, але чому ви вважаєте, що за квартиру заплатив мій батько? Це був інший родич, і саме тому гроші були виплачені з іншого рахунку, про що йшла мова в листуванні ».

Зв'язатися безпосередньо з Юрієм Терещенком, який був відсторонений від посади на час розслідування, не вдалося.

В тему: Panamagate. Хто з українців засвітився в Панамських архівах

УГОДИ З ЗАРУБІЖНОЇ НЕРУХОМІСТЮ ЗАСТУПНИКА ГЕНПРОКУРОРА

Микола Герасимюк

Як і Юрій Терещенко, Микола Герасимюк, перший заступник генерального прокурора України з червня 2014 по грудень 2014 року, використовував «майданчики», щоб виводити кошти в Європу для придбання нерухомості. Він купував її на ім'я своєї дружини Катерини, яка, в свою чергу, довірила двом агентам діяти від її імені. Це ясно з документів, контрактів та електронного листування з пошти Герасим'юка, яка нам доступна.

У договорах йдеться , Що Герасим'юк перевів одному з довірених осіб щонайменше 150 000 доларів через Itaco Alliance. Це одна з трьох сейшельських фірм, заснованих в липні 2014 року разом з Berly Trade. У них один і той же директор - Вікторія Гайдай, прибиральниця з Києва. Як і у Berly Trade, у Itaco Alliance є рахунок в латвійському банку ABLV.

Одним з довірених осіб був бізнесмен Олег Заскідовіч - знайомий сім'ї Герасимюк. Він був уповноважений представляти Катерину Герасимюк в Словаччині. Відповідно до договорів, грошові перекази йшли на покупку будівельної техніки. Герасимюк і його дружина перевели ще 500 000 доларів в Словаччину і Хорватію для придбання нерухомості, використовуючи інші «майданчика» - зареєстровану в Великобританії фірму Smartus Business і Old World Management Ltd. з «пропискою» в Белізі. Герасимюк також перевів близько 100 тисяч доларів через «майданчик» для оплати навчання і проживання у Великобританії в 2013-2014 роках своєї дочки. Оператори «майданчика» направляли платежі через фірму Smartus Business, Белізький компанії Eyland Ltd. і Donberg Ltd., а також панамську Wiorex Trade. У всіх були рахунки в латвійських банках.

«Зараз моя дочка повернулася на навчання в США», - говорить Герасим'юк у своїй розкішній квартирі в Києві в короткому спонтанному інтерв'ю, яке перервало його урок англійської. Стоячи біля нестандартно великий написи Home Sweet Home на стіні в холі, Герасимюк відмовився переглядати електронну переписку. «У мене немає особистого електронної адреси», - заявив він.

КОРУПЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будинок Герасим'юка в Хорватії

В тему: Екс-прокурор Микола Герасимюк: зрада Батьківщини - вигідна справа

Звідки з'явилися всі ці гроші? Згідно з іншими листами, які доступні OCCRP, Герасимюку пропонували хабара за зняття звинувачень проти соратників Януковича. З ним пов'язують політичні ігри з майном, вартість якого оцінюють у мільйони доларів. Один з користувачів, використовуючи псевдонім Чайна-таун , Звернувся до Герасимюку від імені Армена Саркісяна, бізнесмена зі східноукраїнського міста Горлівка, пропонуючи хабар в 500 000 доларів за його свободу.

З листування з Герасим'юк ясно, що у Саркісяна були «проблеми в його департаменті - серед іншого його підозрювали в організації« тітушек »(проплачених хуліганів, яких Янукович використав проти протестуючих). «Він готовий піти на будь-які шляхи вирішення цієї проблеми і буде діяти відповідно. Чи зможеш ти допомогти? »Це діалог, який зобразив обговорення розмірів хабара. Герасимюк відповів на кирилиці: «Матч? хау? », що, по-видимому, було спотворене словосполученням« how much? ».

Він отримав відповідь: «100 000 гостей прийдуть до тебе, коли він отримає свободу пересування, потім ми попросимо ще 400 000 чоловік відвідати тебе, коли будуть зняті всі звинувачення», - це пропозиція про хабар в 500 тисяч доларів за зняття звинувачень з Саркісяна.

пізніше з того ж загадкового аккаунта «Чайна-таун» Герасимюку були відправлені документи, які стосуються «діяльності управління Київської міської прокуратури, спрямованої проти моєї родини і фірми». прикріплені документи мають відношення до справ, порушених проти юридичної фірми Лавриновича і партнерів, яка була заснована Олександром Лавриновичем, міністром юстиції за часів Януковича.

Максим Лавринович, який зараз керує цією фірмою, заявив OCCRP, що юридична контора не має ніякого зв'язку з поштовим аккаунтом «Чайна-таун».

«Ми авторитетна юридична фірма і ніколи раніше не були залучені ні в які справи, пов'язані з корупцією або хабарами», - написав він в електронному листі.

Також з Герасим'юк зв'язувалися безпосередньо через його особисту пошту топові бізнесмени з проханням вплинути на хід кримінальних розслідувань, які вони зможуть використовувати для своєї вигоди.

У серпні 2014 року впливовий бізнесмен і політик Олександр Грановський , Мабуть, надіслав Герасимюку інформацію про кримінальне розслідування за фактом нібито підробленого кредитного договору. Успішне вирішення справи вплинуло б на тривалу суперечку про право власності на найбільший торговий центр України Sky Mall в Києві на користь Грановського. Естонський бізнесмен інвестував близько 120 мільйонів доларів в цей проект.

В тему: «Вирішувала» Порошенко Олександр Грановський - під кримінальною справою в Ізраїлі

Грановський же керував компанією Assofit, яка була однією із сторін спору. Лист був відправлений з електронної пошти Олександра Грановського [email protected] , І в заголовку повідомлення, адресованого Герасимюку, говорилося: «довідка по справі. Слухання призначено на понеділок ». Лист був відправлений у неділю, 10 серпня, за день до слухань.

За словами Михайла Меркулова, виконавчого директора кіпрської компанії Arricano (опонент Assofit в суперечці навколо Sky Mall), в ході справи з боку Генеральної прокуратури, поліції та судів було «значне втручання» на користь Assofit. Зокрема, мова йде про кримінальні звинувачення, висунуті проти представників Arricano і причетних до діяльності компанії осіб, згаданих в електронному листі Грановського.

Після відходу з посади першого заступника генпрокурора в кінці 2014 року Герасим'юк почав працювати на посаді оплачуваної помічника народного депутата Грановського , Який пройшов до парламенту в жовтні того ж року від президентської партії «Блок Петра Порошенка». Грановський відмовився повідомляти в коментарі журналістам OCCRP, впливав чи він на Герасим'юка в тій справі.

Герасимюк же відповів, що його нова посада в якості помічника Грановського ніяк не пов'язана зі справою Sky Mall.

В тему: «Діамантовий прокурор» заплатив 120 тисяч фунтів за навчання дочки в Англії

ГРОШІ УГОРЩИНА

Роман Забзалюк

Інші українські чиновники також використовували «майданчика» для переказу грошей в Угорщину. Роман Забзалюк був депутатом українського парламенту протягом трьох скликань. Під час свого останнього терміну (з 2011 року) він був заступником глави парламентської фракції Юлії Тимошенко від партії «Батьківщина» і заступником голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. У свої попередні скликання він працював в комітеті по боротьбі з організованою злочинністю.

В тему: Юлія Тимошенко: хрещена мати офшорної корупції

У 2014 і 2015 роках, згідно з документами , Забзалюк перевів щонайменше 735 тисяч доларів на рахунки в Угорщині, які належать йому і двом його депутатським помічникам. З угорського державного архіву відомо, що Забзалюк і його колишні помічники Юлія Конина і Анатолій Петлюк вклали кошти в будинок недалеко від Будапешта, а також в фірму, яка знаходиться недалеко від будівлі угорського парламенту.

В черговий раз спливає фірма Berly Trade поряд з панамської Adlon Investments, у якій рахунку в латвійському Baltic International Bank. Berly і Adlon перераховували кошти на рахунок Забзалюка в угорському банку MKB. згідно з документами , Гроші надходили за автозапчастини.

Забзалюк, політик за професією без особливих бізнес-інтересів, міг отримати ці кошти за зміну своєї політичної лояльності в парламенті. У грудні 2011 року Забзалюк публічно заявив, що йому пропонували хабар у 450 тисяч доларів готівкою за вихід з парламентської фракції «Батьківщина», яка в той час була в опозиції до авторитарної і корумпованою адміністрації Януковича. Він сказав, що гроші були йому запропоновані нещодавно створеної парламентською групою, яка була лояльна Януковичу і до якої він обіцяв приєднатися.

Забзалюк заявляв, що його перехід був частиною цілеспрямованої операції з викриття дій Януковича щодо підкупу опозиційних політиків у Верховній раді. Він повернувся в «Батьківщину» і заявив, що пожертвував хабар, який він на дитячу лікарню. Забзалюк врешті-решт пішов з «Батьківщини» в січні 2014 року, коли партія очолила масові протести проти Януковича.

Ми зробили спроби зв'язатися з Забзалюком, Коніній і Петлюком через соцмережі і електронну пошту, але не отримали жодної відповіді. Ніхто не відчинив двері і в будинку біля Будапешта, коли туди постукали журналісти OCCRP.

В тему: Питання Порошенко повинна задавати СБУ

Лібертаріанці переказ коштів в ТЕПЛІ КРАЇНИ

Інші особи з політикуму були помічені у використанні «майданчиків» для таємних грошових переказів на свої рахунки за кордоном.

Геннадій Балашов

В тему: Печерська братва

Геннадій Балашов - колишній член парламенту, підприємець і ліберальний політик, невдало брав участь в гонці за пост київського мера в жовтні 2015 року. Він перерахував 100 тисяч доларів на особистий американський рахунок в Wells Fargo, згідно доступним нам рахунках про переведення та копії його паспорта. Співзасновник партії Балашова Олег Притула, власник приватної клініки, перерахував понад 400 тисяч доларів на свій особистий рахунок в Wells Fargo , Так само як і на рахунки компанії, яку обидва контролюють у Флориді. Ці рахунки також відкриті в Wells Fargo.

У всіх випадках ці кошти були перераховані як оплата автомобільних деталей на Україні і були оплачені через Сейшельські фірму Berly Trade.

У 2015 році Балашов і Притула спільно заснували в місті Flagler Beach (Флорида) компанію Oceanside Cottages LLC, згідно з інформацією в державному корпоративному реєстрі Флориди . Oceanside Cottages LLC - власник пляжного готелю. Коли журналіст OCCRP звернувся з проханням про інтерв'ю до політика, прес-секретар Балашова заявив, що зараз той відпочиває в Flagler Beach. Коли в травні ми запитали його в Facebook, як він перевів гроші в США для покупки Oceanside Cottages LLC, Балашов відповів: «Красиво».

Балашов, забудовник елітної нерухомості і відомий відеоблогер, є основним критиком української системи офшорів.

«Вся країна ховає свої гроші в офшорах і конвертах», - каже Балашов в своєму недавньому пості , Стверджуючи, що українська еліта живе «подвійним життям». Він пропонує скоротити українську податкову систему всього до двох податків: податок з обороту в 5% плюс 10% -й податок на зарплату. Це усуне передумови до використання офшорів.

Геннадій Балашов володіє мотелем на березі океану в курортному містечку Flagler Beach в штаті Флорида

СИН ЦАРЯ БОРЦІВ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ

Ян Клюшке - син одного з провідніх експертів в сфері протідії відміванню грошей в Україні Станіслава Клюшке. Молодший Клюшке - такоже клієнт «майданчиків», согласно з рахунками за період з лютого по березень 2015 го. Белізькій фірма Rion Group Ltd. перевела 122 тисяч доларів на рахунок Яна Клюшке в шведському банку шістьма частинами; згідно з рахунками, це оплата автозапчастин.

Ян Клюшке

Станіслав Клюшке був одним з чиновників, які очолювали успішний рух по видаленню України з чорного списку міжнародної організації «Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей» (FATF).

З 2003 по 2007 рік він був заступником глави департаменту Міністерства фінансів з питань фінансового моніторингу. З 2007 по 2010 рік Клюшке був заступником глави новоствореного Державного комітету фінансового моніторингу. У 2015 році програв змагання за нову посаду глави Національного антикорупційного бюро - мисливця за хабарами.

Ян Клюшке володіє міжнародним торговельним бізнесом, незалежним від батька. Він являє ОАЕ в рамках Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. На його нинішньої сторінці в LinkedIn відзначено, що він працює «консультантом в українському благодійному фонді». Він ніяк не відреагував на спроби зв'язатися з ним по електронній пошті.

SWIFT-платежі і контракти показують, що Rion Group Ltd. отримувала гроші від британської фірми Tweedale Trading LP, яка, в свою чергу, отримувала гроші від Berly Trading і Itaco Alliance, згідно з іншими документами.

-

GRAHAM STACK, опубліковано на сайті Центру з дослідження корупції та організованої злочинності ( OCCRP )

В тему: